今天，记者从区检察院获悉，在近期举行的江苏省法学刑法学研究会上，该院办理的一起利用网络平台(P2P)进行的非法电子期货交易案引起了与会人员的关注和讨论。据了解，该案件为全省首例非法电子期货案，受害者遍布全国达4000余人，涉案金额1.77亿元。

　　20万元一夜失踪

　　武进人周杰在朋友圈是小有名气的理财高手。2015年，周杰认识了投资顾问小金，并从小金那儿知道了进行原油、白银、铜等现货交易的“玖鑫铜”项目。

　　周杰了解到，“玖鑫铜”是在“玖鑫大宗”交易平台上操作，根据原油、白银和铜的实时价格买涨或买跌，扣去交易手续费，实现盈亏，可以即时“止盈止亏”，操作起来还算方便。随后，周杰注册了账户，并往账户里放了1万元进行交易。

　　但仅一周时间，周杰就亏了好几千元。小金表示，资金量太少容易导致抗风险能力低，赚钱的概率就小。经游说，3天后，周杰在账户里凑足了20万元，然而亏损依旧持续。

　　“自己操作摸不清门道，我给你推荐一个资深导师，经验丰富，而且……你懂的。”小金没有说出口的秘密，周杰心里门儿清，所谓资深导师，自然有着别人没有的内幕消息。通过小金的搭线，周杰认识了资深导师“郑老师”，几次操作下来渐渐扭亏为盈。熟悉之后，周杰更是把账户、密码都交给了郑老师，由他全权代理自己进行交易，盈利后分成。

　　不过，几个月后，2015年8月的一天早上，周杰登录平台打算交易时却发现账户余额仅剩724.86元，20万元一夜失踪。

　　“小案”牵出惊天大案

　　事发后，周杰立即飞往四川，与导师郑江以及平台负责人王庆交涉。王庆表示，公司对周杰账户被盗刷一事全不知情，并称罪魁祸首应该是“唯一”知道周杰账户密码的郑江。

　　然而，警方经过调查发现，所有证据都指向王庆。原来，王庆此前就注意到了周杰账户的异常。王庆知道，玖鑫大宗平台数据对比正规市场有5—10秒的延迟，平台导师透露给客户的往往是与已发生行情相反的“内幕”，以此来实现客户亏损，平台盈利。由此，王庆断定，有内鬼泄露了真正的“内幕”给周杰。

　　于是，王庆利用监控软件识破了郑江的计划，随后一边稳住郑江，一边利用周杰的账号、密码，以频繁交易扣取手续费的方式，3小时内连续刷单500多笔，扣光了周杰账户内的20万元，同时自己获得刷单返佣近10万元。

　　随着王庆的落网，其背后的“玖鑫铜”理财项目也让办案民警嗅到了一丝不寻常的味道。王庆通过疯狂刷单获利近10万元，那么作为交易平台的提供者，四川玖鑫大宗贸易有限公司是否涉嫌其中?整个“玖鑫铜”项目，从操作平台到获利模式，是否涉嫌网络诈骗?

　　起底1.77亿元骗局

　　“客户亏损就是公司的盈利，警方初步怀疑这个交易平台涉嫌电信网络诈骗。但通过询问被害人，得知他们都是自愿交易的，而且有盈有亏，公司也有政府批文，电子平台的后台数据也没有篡改过，所以线索到这里就断了，涉案有100多人，却定不了罪。于是，我们检察院受邀提前介入此案，协助公安机关侦查。”该案的承办检察官戚黎娜说。

　　经过一系列调查，“玖鑫铜”现货交易的真实面貌彻底被还原。

　　2014年，尹某等人通过购买交易软件、交易数据、租赁服务器等，在互联网上搭建非法交易平台“玖鑫大宗”，建立四川诚信玖玖投资有限公司，招募以王庆为首的牧蛟文化传播有限公司等会员单位，培训了一批“投资顾问”、“投资导师”，通过电话、QQ、微信等聊天工具招揽社会公众客户。而所谓的做现货交割的大型仓储纯属虚构，网络平台批复许可更是子虚乌有。他们只是打着“现货交易”的幌子，通过平台收取交易手续费、延期费，还通过导师诱导客户，将客户的亏损变为公司盈利。短短1年时间，共发展客户4000余人，涉案金额达1.77亿元。

　　目前，尹某等人因非法经营罪被判处有期徒刑3年6个月，并处罚金50万元。王庆因非法经营罪和盗窃罪被判处有期徒刑5年，并处罚金5万元。

　　“我们检察机关不仅要让罪证无所遁形，更要切实做好释法说理的工作，保障老百姓的财产安全。”戚黎娜告诉记者，案发后，区检察院及时扣押冻结涉案网络平台、交易账户和涉案财产，检察官耐心为受害者释法说理，为后期案件的处理和社会矛盾的化解打下了坚实基础。最终，1500名平台用户的财产得到合法保护，在判决后均得到合理返还，无一人上访。

　　(文中涉案人物均为化名)

武进区办理全省首例P2P非法电子期货案

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